Cursos de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales

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12 resultados para cursos de prevención y detección del blanqueo de capitales.
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     Puntuación media de los cursos:
Centro de Estudios Financieros, CEF
  • Aún no he acabado el curso y ya estoy sacándole partido a lo aprendido hasta ahora. .Lo mejor es la calidad del curso, el buen contenido de las materiales.
  • Se lo recomiendo a todo el mundo.Por parte del centro todo son facilidades, y el trato de los profesores es inmejorable.
  • En general buena..En cuanto al centro siempre han atendido mis consultas de forma rápida y eficaz.

¿En qué consisten y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?...[Ver más]

  • Monografía
  • A Distancia
  • 30 horas lectivas
Visión y Valor Consulting, SL

Este curso es bonificable hasta el 100% por la Fundación Tripartita para trabajadores en activo en Régimen General de la Seguridad Social (no válido para autónomos ni funcionarios), por lo que no supondría coste alguno para la empresa ni para el prop......[Ver más]

  • Curso
  • Online
  • 120 horas
Centro de Estudios Financieros, CEF
  • Buena calidad de temario.Muchas gracias por su atencion y colaboracion. Un saludo.
  • Mi opinión es muy positiva.Explicaciones muy prácticas, útil para poner en práctica.
  • Me ha parecido muy interesante y se lo he recomendado a mucha gente .El precio en relación con lo que enseñan está bastante bien.

El presente Curso tiene por objeto analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades, en los distintos ámbitos en los que dicha responsabilidad puede desplegar su eficacia, fundamentalmente responsabilidad penal, que se aplica por primera vez desde 2011 en nuestro ordenamiento punitivo a las personas jurídicas como posibles responsables penales. Es fundamental, pues, conocer los aspectos más destacados a tener en cuenta para la adecuada prevención y limitación de la responsabilidad que pueden alcanzar las personas jurídicas, que obligará en muchos casos a las compañías a realizar programas adecuados de cumplimiento normativo (corporate compliance), a fin de reducir o minimizar dicha responsabilidad penal en que pudieran verse incursas....[Ver más]

  • Curso
  • Presencial
  • 27 horas
Delena formacion

Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia....[Ver más]

  • Curso
  • Semipresencial
  • 250
Wolters Kluwer
  • El curso me pareció excelente, muy bien logrado. .Los profesores son grandes profesionales a la par que grandes personas.
  • El curso está muy bien organizado, y el temario es muy completo y sencillo al mismo tiempo..Estoy satisfecho, respuestas concisas y rápidas

Detecta y acaba con casos de blanqueo de capitales...[Ver más]

  • Curso
  • Online
  • 70 horas
TRASEMFOR
  • En general, me ha gustado mucho el curso, he aprendido muchísimo más de lo que yo esperaba. .Facil de hacer.
  • En general satisfactorio.Excelente servicio, espero empezar mi carrera profesional con todo lo aprendido y vivido en esta institución. Estoy muy contento con lo que hasta ahor...

Obligaciones Básicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo...[Ver más]

  • Curso
  • A Distancia
  • 40 horas.
Centro de Estudios Financieros, CEF

La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.En los últimos años la publicación del Real Decreto 304/2014 y la Directiva UE 2015/849 incrementan aún más las obligaciones y se exige a los sujetos obligados adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el riesgo de sufrir elevadas multas y manchar su imagen de empresa....[Ver más]

  • Monografía
  • Presencial
  • Madrid
Centro de Estudios Financieros, CEF

La movilidad internacional de profesionales está experimentado un imparable aumento a escala global, que conforma una nueva realidad de notable complejidad. Las empresas requieren la competencia en aspectos laborales, migratorios y de seguridad social internacional, así como de la distinta regulación para evitar futuros riesgos y responsabilidades. ...[Ver más]

  • Curso
  • Online
Delena formacion

Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia....[Ver más]

  • Curso
  • A Distancia
  • 250
Delena formacion

Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia....[Ver más]

  • Curso
  • A Distancia
  • 250
Delena formacion

Nuestro compromiso educativo con la sociedad y con nuestros alumnos crece desde el respeto y la dedicación por la innovación, la fidelización y la personalización formativa. Estos tres valores se consolidan como nuestra seña de identidad, rigiendo nuestras líneas empresariales de actuación y estableciendo los cimientos de nuestro compromiso integral con la formación a distancia....[Ver más]

  • Curso
  • A Distancia
  • 250
Visión y Valor Consulting, SL

Este curso es bonificable hasta el 100% por la Fundación Tripartita para trabajadores en activo en Régimen General de la Seguridad Social (no válido para autónomos ni funcionarios), por lo que no supondría coste alguno para la empresa ni para el prop......[Ver más]

  • Curso
  • Online
  • 60 horas
  • 1

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